網上投稿
業內動態
佛州一律師涉嫌詐騙10億美元被FBI逮捕
日期：2009-12-02 作者：新浪財經 閱讀：2,487次
晚間，美國聯邦司法機構的官員宣布，南佛州一位喜歡結交政客和名人的著名律師已被逮捕，該律師涉嫌以偽造的法律文書策劃了一個價值約10億美元的投資騙局，觸犯了聯邦反敲詐勒索和詐騙法規。今晨，這位名叫斯科特-羅思坦(Scott Rothstein)的律師因五項指控被捕，他已被押入聯邦調查局駐邁阿密辦公室。羅思坦面臨的指控中包括一項源自美國《反犯罪團伙侵蝕合法組織法案》(簡稱RICO)的指控，該法案常常被用于制裁黑手黨及其他犯罪組織。
邁阿密美國檢察官辦公室的女發言人艾利西亞-威勒(Alicia Valle)指出，羅思坦受到的指控還包括郵件欺詐、電匯欺詐、洗錢和共謀。依據美國法律，如果上述指控均成立，羅思坦最高可能被判入獄100年。
依照法庭的安排，周二稍晚時羅思坦將在一家聯邦法庭現身。檢方、FBI和美國國稅局(IRS)計劃就羅思坦案召開一個聯席新聞發布會。
檢方在控狀中所使用的罪名類型通常是被告已同意將認罪的類型。截至發稿時止，羅思坦的辯護律師馬克-納里克(Marc Nurick)拒絕就本案發表評論。
檢方的訴狀中還提及了“其他共謀者”但未透露其姓名，這些共謀者在羅思坦詐騙案中都扮演了重要角色，這意味著將有更多人面臨指控并被逮捕。此外，檢方文件還顯示，羅思坦采用向警方官員贈送禮物的辦法“破壞司法機構對其犯罪活動的調查”，但檢方未透露這些官員的身份。
FBI已估計羅思坦及其同伙構筑的龐氏騙局可能價值10億美元以上，FBI已要求投資者協助調查提供信息。
聯邦機構已經查封羅思坦的多艘游艇，20輛豪華轎車和難以細數的其他大量資產，其中包括位于邁阿密海灘的一棟豪宅屬于羅思坦的部分，該豪宅原屬于著名時裝設計師范思哲(Gianni Versace)。檢方正在查封與羅思坦有關的21棟房屋和其他房地產，這些房產分別位于佛州、紐約州和羅德島州的Narragansett灣。
此外，羅思坦入伙的曾高速增長的法務公司Rothstein Rosenfeldt Adler宣告倒閉，羅思坦的律師從業資格被佛州最高法院剝奪。幾位投資者已提交訴狀要求收回自己的投資，其中一位投資者還要求羅思坦支付超過1億美元的賠償。
羅思坦在所謂的投資法律文書中承諾隨著時間的推移給予投資者巨額回報，但檢方指出其中多數文書其實并不存在，羅思坦使用了古老的龐氏欺騙手段，即使用后來投資者的錢來回報較前的投資人。
滬公網安備 31010402007129號
