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上海市律師協會提示律師“反洗錢”

日期：2007-02-16 作者：上海法治報閱讀：3,110次

《中華人民共和國反洗錢法》于2007年1月1日施行，近期，公安部總結了洗錢犯罪活動七種主要手法，為督促各律師事務所和律師加強風險控制，完善事務所內部管理，規范執業行為，上海市律協近期專門召集律師事務所管理研究委員會和財稅法律研究委員會對此進行專題研究。
現作出如下風險提示：
一、各律師事務所及律師應當嚴格遵守《反洗錢法》規定，與客戶建立委托關系階段、處理客戶委托事務階段、結案歸檔階段等，均應盡到合理審查、注意義務；
二、在財務制度上，律師事務所應嚴格控制資金過帳、轉帳、代收代付；
三、律師事務所及律師個人不得虛設法律服務項目收費；
四、律師事務所及律師個人明知法律服務項目有洗錢嫌疑的，不得接受委托；
五、提供法律服務應保留完整的法律服務合同、結算憑據以及卷宗。

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