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警惕以小額貸款為名，實施侵犯財產(chǎn)犯罪

    日期：2016-11-29     作者：楊浦區(qū)律工委    閱讀：6,381次

      2016年11月25日，上海市人民檢察院第二分院協(xié)同楊浦區(qū)司法局和區(qū)律工委，開展了“以小額貸款為名實施侵財犯罪防范”的專題宣講活動，席間上海市人民檢察院第二分院黃愛華檢察官為大家深入介紹了近期上海刑偵總隊和經(jīng)偵總隊辦理的相關(guān)案件。

      近幾年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，民間借貸市場日趨活躍。民間借貸是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，產(chǎn)業(yè)資本向金融資本轉(zhuǎn)化，而正規(guī)金融又不能有效滿足社會需求時的必然產(chǎn)物。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會資金供求矛盾日益突出，在這樣的背景下，民間借貸對解決很多方面的資金急需，彌補(bǔ)金融機(jī)構(gòu)信貸不足，加速社會資金總量的擴(kuò)充、流動。然而，這樣的經(jīng)濟(jì)需求卻成了犯罪分子作案的助推力。近期，在上海市公安局刑偵總隊偵查的“7.25”專案、經(jīng)偵總隊偵查的“8.02”專案中，一種以小額借貸為偽裝，實施侵財犯罪的犯罪手法漸漸被揭露。截至上月，已有三十余名犯罪分子被上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)逮捕。

      黃檢察官介紹稱，相關(guān)案件的犯罪嫌疑人以經(jīng)營小額貸款業(yè)務(wù)為名，利用借款人急于借款的心理，誘騙借款人簽訂不合理、顯失公平的借款協(xié)議并虛假放款。隨后制造借款違約事實，進(jìn)而以虛假訴訟、敲詐勒索、非法拘禁等方式非法占有借款人財產(chǎn)，實施詐騙、敲詐勒索等犯罪，嚴(yán)重侵犯了借款人合法權(quán)益，對社會穩(wěn)定產(chǎn)生了較大危害。

      黃檢察官提醒，由于以小額貸款為名實施侵財犯罪通常以民間借貸糾紛形式出現(xiàn)，犯罪嫌疑人常常委托律師作為法律顧問、代理訴訟，企圖為犯罪披上合法外衣。由于此類犯罪方式，手段隱蔽、應(yīng)訴材料齊備、言識別難度大，造成個別律師在接受犯罪嫌疑人委托時警惕性不高。同時，建議律師在接受委托或取證過程中，發(fā)現(xiàn)以小額貸款為名實施侵財犯罪情形的，應(yīng)當(dāng)拒絕接受委托、終止業(yè)務(wù)，或向有關(guān)部門上報。

      本次宣講活動，旨在提高律師隊伍對執(zhí)業(yè)風(fēng)險警覺性，加強(qiáng)律師事務(wù)所對內(nèi)部案件登記的管控力度，強(qiáng)化律師行業(yè)的自覺自律。同時，期待今后有更多類似的平臺和機(jī)會，加強(qiáng)檢察院與律師團(tuán)體之間的信息溝通，為建立健全現(xiàn)有司法機(jī)制，進(jìn)一步深化律師制度改革，為推進(jìn)司法改革建立和諧社會助力。

      宣講會結(jié)束后，律師們就其在業(yè)務(wù)中遇到的疑似問題向黃檢察官提出問題，尤其是關(guān)于如何甄別一般的民間借貸糾紛與涉嫌侵財犯罪的虛假訴訟做了詳細(xì)的討論。