日本一区二区不卡视频,高清成人免费视频,日日碰日日摸,国产精品夜间视频香蕉,免费观看在线黄色网,国产成人97精品免费看片,综合色在线视频

君悅律師受人民銀行上海分行邀請為全市支付機構高管做培訓講座

    日期：2014-12-25     作者：長寧區律工委    閱讀：4,250次

為進一步貫徹落實《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求，提升支付機構高級管理人員對反洗錢工作的重視程度，督促支付機構切實履行反洗錢義務，中國人民銀行上海分行于2014年12月19日組織召開2014年支付機構高級管理人員反洗錢業務培訓班。上海市君悅律師事務所合伙人張偉華律師應人民銀行上海分行邀請，為上述支付機構高管做培訓講座。此次培訓講座嘉賓還有中國人民銀行上海分行、上海市公安局經濟犯罪偵查總隊的相關領導和專家。

張偉華律師此次講座的主題為《支付機構如何防范反洗錢法律風險》。張偉華律師結合平時為支付機構提供法律服務的經驗，從支付機構的實務出發，向支付機構高管講授了支付機構防范反洗錢法律風險應當建立的組織架構和制度規范，同時，張偉華律師還從合同風險控制的角度舉例說明了支付機構如何落實客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的反洗錢義務，張偉華律師指出了支付機構通過建立電子系統來防范反洗錢法律風險的業務趨勢和方向。最后，張偉華律師還就支付機構面對反洗錢調查應當注意的問題做了介紹。