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媒體報道

倒解連環套

日期：2007-04-15 作者：白璧閱讀：3,928次

喬文駿律師  案例  白璧  采寫
    1994年，加拿大籍的某兄弟倆（以下稱“H兄弟”）境外注冊的海外林克司公司在上海浦東受讓了兩塊2000多畝的土地，說是要在浦東獨資成立上海林克司公司，由其興建林克司別墅高級社區和林克司高爾夫球場。
    H兄弟僅僅付了幾百萬美元（總價應是數千萬美元），就順利拿到了土地使用權證，他們便拿了土地使用權證到海外尋求投資基金。結果，德意志銀行、漢鼎亞太、匯豐控股等多家投資基金投入4600萬美元——他們并不知道土地轉讓金還沒付清呢！
    接著，H兄弟大肆吹噓說要在浦東建造500棟別墅，引入著名的美國學校，建一個18洞標準高爾夫球場。憑借這樣“美好而誘人的”商業計劃，他們又順利地從商業銀行拿到了大筆貸款。此后，他們慢騰騰地用了近十年才建造了51棟別墅，僅僅是計劃的十分之一。
    這還不算，H兄弟又使出一招：他們把這幾十棟別墅以70年的長期租用權賣給了德國巴斯夫、美國通用汽車等諸多國際知名企業和個人，又騙到了大量資金。
    還沒完，他們在已經建成的高爾夫球場出售會員卡，一張卡少的幾千美元，高的數萬美元。上千萬美元的銷售款均匯到境外去了。
    H兄弟罷手了？沒有。他們用帶資建設或先供貨后付款等方式，讓西門子公司和中國路橋集團等十幾家單位為建造別墅和球場“墊付”了大筆工程款項并長期拖延償還……
    至此，H兄弟一環套一環，騙了個盆滿缽滿，被騙的人則暈頭轉向。
    2003年，“膿頭”終于包不住了，銀行、建筑承包商、設備供應商、材料供應商、別墅買家、高爾夫卡購買人紛紛提起訴訟，一共有上百起！海外基金投資人也向TCI群島和倫敦高等法院起訴！上海和浦東新區政府也不斷接到來自各方的投訴。
    此案錯綜復雜，騙局疊加相套，被有關方面列為迄今為止“上海六大外商投資糾紛案”之一。
    喬文駿律師于2003年起被浦東新區政府特聘為這一重大外資企業糾紛項目協調處理的專項法律顧問，他帶領中倫律師團隊展開了全面的法律調查，走訪了幾乎所有涉案的政府部門和被騙單位，從紛繁復雜的案情中一步一步理清并解析了連環套扣，揭示了H兄弟的騙術，寫出了數千頁的調查分析和咨詢報告，提供了既合法又切實可行的協調處置方案，并且分別和H兄弟及德意志銀行與漢鼎亞太等投資人進行了數十輪的磋商談判……最終，喬文駿律師促成中外企業在2005年6月坐到一起，順利地簽署了中資企業整體收購林克司項目交易協議，先后順利地解決了土地欠款、工程和設備欠款以及別墅買賣等遺留問題，也成功地協助上海美國學校解決了土地使用和校舍建設等問題。
    許多被騙人說，喬文駿律師“完成了一項不可能完成的任務”。其實，更重要的是，此案的解決增添了跨國企業以及外國商人對中國政府依法行政和完善法治環境的信心。